2019年9月18日，甘肃工程咨询集团股份有限公司召开监察督导专题会，聚焦力保全年业绩指标完成，研究部署“稳增长、保指标、保任务”专项督查工作。会议由集团公司党委书记、董事长宋忠庆主持。党委副书记、董事、总经理马明，党委委员、监事会主席焦军毅，党委副书记、董事王春燕，党委委员、纪委书记师宗正，财务总监赵登峰、董事会秘书柳雷及相关部门负责人参加了会议。现就会议情况纪要如下。

宋忠庆首先对工程咨询集团前一阶段工作进行了梳理总结，指出，全党正在深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，“理论学习有收获、思想政治受洗礼、干事创业敢担当、为民服务解难题、清正廉洁作表率”这五方面要求必须体现在具体的工作实践中，作为国有企业的工程咨询集团，要用改革发展成果、用职工福祉的落实、用坚决扛起政治责任经济责任和社会责任的鲜明态度，体现主题教育成果。以2019年6月27日为起点，工程咨询集团全盘接手上市公司，两个月来各项工作按照“工期到日”的方式压茬推进。比如，6月27日（星期四）召开股东会、董事会，6月28日（星期五）就由总经理马明同志亲自带领办公室人员与省市场监督管理局对接，7月1日（星期一）即拿到了营业执照，7月2日省委批复成立甘肃工程咨询集团股份有限公司党委。此后两个多月时间内主要完成以下工作。一是用3个月时间扎实推进了“不忘初心、牢记使命”主题教育，党员领导干部理论学习得到深化，干事创业精神得到强化，整改落实工作逐项落实，取得了职工群众97%满意的测评结果。下一步，要按照9月9日省委召开第二批主题教育部署会要求，在支部层面发力，在党员全覆盖上着力，把政治要求和思想引领挺在一切工作前面。二是股权激励按既定的时间进度有序推进，回购方案已实施完毕，激励人员范围已框定。三是内控建设进一步完善，管理的科学性、合法性、合规性和有效性正在逐步实现。四是改革示范工程各项工作稳步推进，集团作为国务院国资委“双百行动”试点企业、省建筑设计院等五户子公司作为省政府国资委“改革示范工程试点企业”的各项深改任务逐项破题。五是紧密围绕企业高质量发展为核心，积极对接丝绸之路信息港投资项目。六是以战略管控和财务管控为重点的集团管控体系初步构建，资源整合和业务集成深入实施，财务资金归口管理见成效，财务运行良好。七是内部资源要素有序调配，整合集团内部人员、业务、资质等资源要素，加强了部分子公司班子，实现了全集团内部人员有序流动。八是生产经营管理能力稳步提升，每月坚持做的生产经营分析报告，分析客观真实，具有指导性；每月财务快报制度执行严格，及时合规准确。九是企业文化建设初见成果。集团网站在各子公司大力支持配合下已上线试运行，面向社会的宣传主平台初步搭建。企业标识（LOGO）征集得到积极响应，职工投稿已达20余稿。成功举办了第一次职工运动会，庆祝建国70周年职工文艺汇演正在紧张排练，各项活动的举办提神振气，团结奋发，有效地增强了职工凝聚力。

宋忠庆强调，6月27日上市以来，工程咨询集团每天都有新变化，工作能得到顺利推进，是省委、省政府、省政府国资委、省国投集团有力指导与大力支持的结果，充分反映了上级创新开拓的精神和高效务实的作风。特别是“改制、脱钩、重组、上市”等改革任务“密集施工”，既做到了“改革发展稳定”三项任务同步落实，又做到了整合现有资源实现增量效应，充分体现了省委省政府在改革方面的前瞻性和战略眼光。省政府有关领导要求，工程咨询集团要做全省国企改革的榜样。我们没有理由不把企业发展好，把工程咨询集团自己的事情扎扎实实办好，真正通过我们的工作成绩，把省委、省政府组建工程咨询集团的初衷落实好、体现好。

宋忠庆进一步指出，工程咨询集团“四会一层”架构完整、配置到位，初步具备了严格按照现代企业制度和上市公司准则高标准严要求运行的条件。经过两个多月的运行，集团党委会运行比较规范，但是董事会、监事会、经理层等法人治理主体权责边界、制衡原则、运转方式等制度安排亟待优化。特别是作为战略意图执行落实的经理层，在生产经营调度安排上要持续发力。前8个月统计反映，受大环境影响，部分子公司主要指标没有实现时间任务同步，经营上个别子公司各自为政的现象还没有根本扭转，这些问题要引起高度重视。效益和效率是企业管理的核心课题，工程咨询集团要想行稳致远，必须坚持问题导向，必须建立自我纠偏的体制机制。要保证全年业绩指标顺利实现，经理层要全面提高对董事会决策落实的执行力建设，要加强直接的安排部署。经理层要全力抓好生产经营这个中心工作，尤其要通过市场运营部，抓好市场经营及招投标管理、合同预算管理、计划统计管理、资质证照管理、生产调度管理、安全生产管理等，做强做优核心业务。

监察监督主体同样要发挥作用。今天会议要求集团公司负责监察监督的主体部门都参加会议，第一是监事会，第二是纪委，第三是审计法务部门。监事会改革一直是国有企业深化改革的重要组成部分，监事制度是现代企业制度的重要安排，体现了有效制衡原则，监事会为股东负责，是保证董事会、经理层严格履职的主要机构，是工程咨询集团最高级的管理机构之一。国家纪检监察制度改革同样在稳步推进，纪律检查和监察密不可分，纪委和监察部门对子公司班子履职情况进行监督是份内之义。审计法务部是履行审计监督、法务服务、风险控制等三项职责的内设部门，审计既是高管层实行内部管理的有效手段，更是董事会的责任机构，必须按照董事会要求履行好审计方面的职责。此外，按照党的巡视条例规定，集团党委领导下的巡察工作已经作出安排部署，巡察制度是落实全面从严治党主体责任的重要制度安排。通过巡察，保证中央、省委和集团党委的重大决策部署方针政策和决议、决定情况的到有效贯彻落实，监督保障集团各级党员领导干部履行职责，保证政令畅通。因此，生产经营工作不仅仅是经理层的事情，前述这几个主体和部门、分管领导一定要发挥好监察督导的作用。

宋忠庆提出，建议由监事会主席焦军毅同志带队，纪委书记师宗正同志、副总经理乔祯林同志、财务总监赵登峰同志配合，监事会办公室、纪委办公室、市场运营部、审计法务部、财务资金部、人力资源部、投资资产部、办公室等部门组成督查组，以“稳增长、保指标、保任务”为主要内容，安排专项督查，真正摸清情况、找准症结、拿出措施，督查结果要形成专项报告。通过专项督查，既传导责任压力，提高子公司履约意识，树立年度业绩考核目标责任书的严肃性和权威性；也要通过专项督导，在集团内部建立服务生产经营的鲜明导向，形成各司其职、同向发力的良好机制。

宋忠庆最后强调，要从政治高度认识国企职能。2016年10月10日，全国国有企业党建工作会议上习近平总书记明确指出，国有企业是中国特色社会主义的重要物质基础和政治基础，是我们党执政兴国的重要支柱和依靠力量。习近平总书记强调，坚持党对国有企业的领导是重大政治原则，必须一以贯之；建立现代企业制度是国有企业改革的方向，也必须一以贯之。工程咨询集团是国资上市公司，要把党的领导内嵌到企业管理之中，各治理主体都要有创新、负责的精神，要追求有为才能有位，要坚持依法治企、合规运行。工程咨询集团是全省国资国企一隅，但一定要自觉主动为上级分忧，要切实扛起份内的经济责任。

会议上，党委副书记、董事、总经理马明就加强市场运营管理，党委委员、监事会主席焦军毅和党委委员、纪委书记师宗正就专项督查进行了具体布置安排。